1.南京六合警方破获比特币投资诈骗案:江苏省南京六合警方抓获10名犯罪嫌疑人，涉案资金达42万余元。这些嫌疑人以比特币充值投资和账户信息维护为由实施诈骗。
2.国际比特币投资诈骗案:2024年2月7日，一名50岁的受害者在互联网上认识了一名自称金融业者的男子，并接受其投资国际比特币的提示，在名为“amaak”的网站上花费100万元以上的投资购买了USDT。
3.兰州市公安局宣布，将以购买网络虚拟比特币等为主要手段，诱骗市民实施诈骗的“8.23”系列电信网络诈骗案10名犯罪嫌疑人押解回兰。了。
四川省眉山市彭山区法院在一起利用虚假虚拟币交易平台实施诈骗的案件中，被告人让客户购买泰达币，兑换平台独有的虚假虚拟货币PTC, 1443981泰达鲤鱼判决其骗取恩(折合人民币940万元)。
5.虚假平台以比特币为诱饵，诈骗700多万元:丰泽区法院开庭审理了一起以比特币投资为幌子的诈骗案。被告谎称自己是“白富美离婚的妻子”，引诱他人投资虚假平台[[7]]。
6. PlusToke虚拟币钱包“庞氏骗局”:央视财经频道报道中国公安机关破获首例利用区块链技术以数字货币为交易媒介的跨国网络传销犯罪案件做了。金额达到了400亿元[[9]]。
7.美国CFTC对史上最大比特币诈骗犯处以34亿美元罚款:美国商品期货交易委员会(CFTC)对操纵史上最大比特币骗局17亿美元的南非男子赔偿超过34亿美元并宣布罚款[[13]]。
8.英国最大比特币洗钱案:中国400亿美元资金外流案，详细分析资金流向国外的过程[[25]]。
这些案例显示了比特币诈骗的多样性和复杂性，受害者因为缺乏对虚拟货币的基本知识而上当受骗。投资者应该注意不要陷入这样的欺诈。
