usdt泰达币 骗局目录
usdt泰达币 骗局
1.虚假投资平台:犯罪分子制造虚假投资平台，声称投资USDT可以获得高额回报。例如，四川省眉山市彭山区法院非法运营名为“盛大契约”的虚假虚拟币投资平台，让客户购买USDT后，兑换成平台专用的虚假虚拟货币PTC，再进行客户兑换诈骗1443981泰达币(折合人民币940余万元)一案开庭审理。
2.伪造官方网站和应用程序:一些不法分子利用泰达币公司的名义，制作类似或相似的网站和应用程序后，通过多种渠道进行宣传，诱骗投资者登录平台中购买或更换USDT。这些网站和应用程序实际上和tidal币没有任何关系，发行的USDT是假的[[4]][[5]][[7]]。
3.假友欺诈:通过假交易所、假友欺诈、钓鱼网站等诱导用户购买USDT币并向指定账户转账的欺诈行为[[10]]。
4.质押诈骗:比如杭州的刘先生在网上看到一个投资项目，被承诺质押虚拟币可以获得8%的收益，结果在Moomworld平台上获得了2.06万个USD虽然质押了T，但是无法取出，损失了10多万元[[17]]。
5.高额回报的诱饵:在美国，有些骗子会以高额回报为诱饵让投资者购买USDT，并承诺将来会获得巨大收益，但这些承诺都是虚假的，投资者会蒙受巨大损失[[18]]。
6.洗钱事件:一些诈骗团伙利用USDT进行洗钱活动，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道。例如，成都市公安局侦破了总额达138亿元的特大黑钱诈骗案。嫌犯通过USDT洗钱。[[25]]
