比特币洗钱 技术原理目录
比特币洗钱 技术原理
比特币洗钱技术的原理。
比特币是不受中央机构控制的数字货币，因此被广泛用于洗钱。本文将介绍比特币的洗钱技术，并探讨防止此类非法行为的方法。
比特币洗钱的技术原理。
比特币洗钱的基本原理是通过重复交易将非法资金变成合法资金。以下是比特币洗钱的主要步骤。
1.将非法资金转换成比特币
洗钱的人需要将非法资金转换成比特币。这是通过在比特币交易所购买比特币实现的。洗钱者可以用匿名账户购买比特币来躲避追踪。
2.将比特币发送到混频器
接下来，洗钱的人需要将比特币发送到混频器。混频器是将多个比特币交易混合在一起，隐藏原始交易的发信方和收信方的服务。这使得追踪比特币的来源变得更加困难。
3 .发送比特币到一个新的地址。
混频器通常会将比特币发送到由洗钱公司控制的新地址。这使得追踪比特币的来源变得越来越困难。
4 .让比特币成为法定货币
洗钱的人需要将比特币转换为法定货币。这可以通过在比特币交易所出售比特币来实现。洗钱者为了躲避追踪，可以使用匿名账户出售比特币。
如何防止比特币洗钱?
比特币的洗钱是一种非法活动，必须采取相应的措施来防止。以下是一些防止比特币洗钱的措施。
1 .比特币交易所的监控
比特币交易所的监管是防止比特币洗钱的重要手段。政府可以要求比特币交易所提供用户身份证明、身份调查等严格的反洗钱措施。
2.比特币交易追踪
追踪比特币交易是防止比特币洗钱的另一个措施。政府可以要求比特币交易所提供交易记录，使用区块链分析工具追踪比特币的来源和使用地址。
3.提高大众意识。
防止比特币洗钱的另一个对策是提高社会意识。政府可以告知比特币洗钱的危险性，并提供防止洗钱的建议。
结论。
比特币洗钱是给社会和经济带来严重危害的违法行为。本文将介绍比特币的洗钱技术，并探讨防止此类非法行为的方法。政府和国民需要共同努力，采取措施防止比特币洗钱。
比特币和洗钱之间存在什么样的联系
没有必然性，比特币是和Q币、游戏币一样的虚拟货币。
所谓洗钱，是指将隐藏的钱多次转手分散，变成合法收入的一系列行为。
有人会利用比特币洗钱吗
的。
厨师，小东西，小资金，黑帮用比特币洗钱。
但是伟人，因为大资金不行，吃不了那么多。
bitcoin造币系统怎样操作
转。
比特币的原理。
下面简单说明一下比特币的结构。
1.首先要知道公开密匙和私人密匙的概念(没必要看这个部分)。
公开密匙是来自现代密码学的一个分支——非对称密码的术语。一般用公开密匙加密信息，用秘密密匙解密信息。因为看电视剧的时候，会发现发出的是对称性密码。这种密码方式的缺点很明显，只要别人知道密钥和密码方法，只要把密码方法颠倒过来就能破解。
公开密匙是全世界公开的密匙。我们和谷歌的通信是使用谷歌提供的1024位公开密匙加密的。
2.比特币主要使用ECDSA、椭圆曲线签名算法，该算法有两个特性，需要注意以下两点。
a.知道了秘密密匙，就能算出对应的公开密匙了。
b.你用秘密密匙签名的东西，可以计算出你是否用公开密匙签名。
3.知识准备好了，接下来谈谈比特币的交易，比特币没有钱包，只有交易账单。
比如这样。
账单1xxx比特币从A转到了B
账单2xxx比特币从B转到了C、D
账单3xxx比特币从C转到了E
只要下载，任何人都可以从比特币诞生之日开始收到账单，所以下载完所有的账单，就可以知道每个账户里还剩多少钱(这里仔细思考一下)。
4 .比特币账户是刚才公开密钥的一节。
5.接下来我开始贴比特币账单，这里是核心部分!!!每一份账单都会变成数据，签完字就会发到网上。用简单易懂的中文倒推说明数据结构。
FROM(谁发送的，由两部分构成)
Previous tx:你支付的钱的账单上的id。也就是说，你支付的钱应该有人给了你。需要出示账单上的id。
scriptSig:这个交易的签名是用你的私钥创建哈希，只有你才能创建哈希。
TO(谁接收，包含两个)
Value:多少钱?
scriptPubKey:对方的公钥比特币账户是公钥的一部分。
6.你签完名之后，开始向全网发送，怎么发?比特币的通信虽然不像IRC那么复杂，但与普通的“IRC”不同，任何客户端都是一个叫作“IRC”的服务器。当你启动客户端时，它会接收到周围公共IP客户端的地址。当你用这个“IRC”喊出一句话的时候，周围的人就会听到，甚至扩散到全世界。
7.签收全球之后，所有的这个客户都可以验证你的这个客户，比如可以验证你的签收，验证你有没有发送，你有没有那么多钱(可以根据过去的交易估计你可以花多少钱)
如果这笔交易没有问题的话，基本上汇款就完成了。
8.实际上是在接收比特币，但使用时需要与地址(公开密匙)相对应的秘密密匙。
于是，他输入了一个列表的FROM。Previous tx是刚才交易的号码。scriptSig输入用他的私钥签名的哈希。
如此周而复始。
来挖矿。
之后，我将对挖矿进行说明，为了让大家理解过程尽量简单化，我省略了挖矿和双花问题(伪造货币，使用相同的钱两次的问题)。
其实读了上面的说明有疑问，既然都是交易记录，那么第一笔钱是从哪里来的呢?交易中有原来的钱，而这些钱是挖矿赚来的。
挖矿之后也会有交易记录，但FROM比较特殊，整个系统都认可。
实际上账单是贴在区块上的，所以账单送到网上后，必须在网上计算是否正确。
刚才说过要用整个网络来计算，在比特币中，最初计算的报酬是通过挖矿获得的，如果报酬是25个比特币的话。
因为一台pc太弱了，所以我有一台挖矿机，这台挖矿机可以比别人更快地计算出比特币交易是否正确。
洗钱。
关于洗钱的问题，谈论比特币的人大多都是经验丰富的人，这关系到比特币的本质。
为什么比特币可以洗钱呢，这也是比特币的特性，前面我讲过比特币的账单，只有一个in (FROM)和out (TO)，实际上是比特币的在协议中，只要FROM的总额与TO的总额相同，就可以无限输入和输出。我试着从实际的比特币交易历史中寻找了复数FROM复数TO的交易。链接在这里https://blockchain.info/zh-cn/tx/2a93e411d7cc829675d93fe2cd18fe32c89d8833757cede9d27d8fb2485ef 968
