1.洗钱诈骗:山西省晋城市沁水县公安局破获一起利用USDT进行洗钱诈骗的案件，抓获21名犯罪嫌疑人，扣押价值100万元的USDT。类似的案件在其他地区也发生过，例如广东警方侦破了全国首例利用USDT数字货币“洗钱”的案件。
2.汇款欺诈:coinan曾遭遇过高达2,000万USDT的汇款欺诈。
3.假冒USDT诈骗:一些犯罪分子制作了类似泰达币公司的网站和应用程序，引诱投资者在平台上购买或交换USDT[[7]][[8]][[10]]。
4.投资诈骗:某投资者被骗投资USDT泰达币，短短4天被骗300多万元[[13]]。虚拟币投资诈骗也被揭发，金额巨大[[22]]。
5.骗术:有的骗子通过二维码诱导用户转账USDT，然后控制用户的钱包转移账户USDT[[6]]。
